A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére
Tisztelt Címzett!
Tájékoztatom, hogy a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Központi Hivatal Pénzmosás Elleni Információs Iroda (továbbiakban: Pénzmosás Elleni Információs Iroda) a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 33.§ (3a) bekezdésével összhangban felülvizsgálta a Pmt. alapján felügyelete alá tartozó szolgáltatók részére elkészített mintaszabályzatokat. A felülvizsgálatot követően a szolgáltatók szakmai szervezeteivel folytatott egyeztetések eredményeit is figyelembe véve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalos honlapján közzétett mintaszabályzatok módosításra kerültek. A mintaszabályzatok átdolgozása során a Pénzmosás Elleni Információs Iroda törekedett arra, hogy a Pmt. rendelkezésein alapuló és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 35/2007. (XII.29.) PM rendeletben meghatározott kötelező tartalmi elemeket magába foglaló mintaszabályzat a szolgáltatók számára könnyebben értelmezhető legyen a korábbinál, illetve az egyedi belső eljárási rendre történő átdolgozás során segítséget nyújtson a szolgáltatók részére. Azoknak, akik tevékenységüket a Pmt. hatálybalépése (2007. december 15.) előtt már megkezdték, illetve akik a hatóság által jóváhagyott szabályzattal rendelkeznek, már nem kell megküldeni a szabályzatukat jóváhagyás céljából a Pénzmosás Elleni Információs Iroda részére. A mintaszabályzatok elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/felugyeleti_tevekenyseg/letoltheto_dokumentumok Ugyanitt megtalálható a „Nyomtatvány a szabályzat jóváhagyása iránti kérelemre”, amely segítséget nyújt a szabályzat megküldéséhez (ha azt jóváhagyásra meg kell küldeni a pénzügyi információs hatóság részére), illetve tartalmazza azokat a legfontosabb adatokat, amelyek ismeretében a Pénzmosás Elleni Információs Iroda a szabályzat elbírálását végre tudja hajtani.
| Ivánkuné Horváth Noémi |
| pénzügyőr alezredes osztályvezető |
| NAV Központi Hivatala |
| Pénzmosás Elleni Információs Iroda |
Összefoglalva a teendőd:
- Abban az esetben, ha már rendelkezel Pénzmosás Elleni Szabályzattal, és ki is jelöltél egy kapcsolattartó személyt, akkor a Pmt. 33.§ (3c) bekezdésével összhangban, a fentebb közzétett mintaszabályzat alapján vizsgáld felül a belső szabályzatodat, és szükség esetén módosítsd azt!
- Ha már rendelkezel Pénzmosás Elleni Szabályzattal, de még nem jelöltél ki kapcsolattartó személyt, akkor annak az adatait meg kell küldd a pénzügyi információs hatóság részére!
- Amennyiben még nem készítettél az ingatlanirodád részére Pénzmosás Elleni Szabályzatot (vagy készítettél, de még nem adtad be) és segítségre van szükséged, fordulj bizalommal Dr. Nagy Zoltánhoz, a MIOSZ ügyvédjéhez az info@innosec.hu email címen!
Kommentek