Az Európai Unió pénzmosási irányelvének – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/843 irányelv – rendelkezései miatt ismételten szükségessé vált a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) módosítása, ezért a kormány 2019. január 10-én hatályba lépett módosításról a 2019. évi CXIX. törvény rendelkezik.
A Pmt. módosításokról
2020. 03.06-án
külső szakértő bevonásával tájékoztató előadást tartunk
A tájékoztatót külső szakértőként 2020. január 31-ig a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda volt munkatársa,
Tóth Péter
tartja.
Tóth Péter több mint 25 évig volt a NAV illetve jogelődjének a VPOP munkatársa, jelenleg egyéni vállalkozóként a Pmt.-vel kapcsolatos tanácsadással foglalkozik. A NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodában közel 5 évig foglalkozott a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók felügyeleti tevékenységével, amelynek keretében több ellenőrzésben is, de a 2020.január 10-én hatályba lépett törvénymódosítás kidolgozásában is részt vett.
Oktatás témái:
Az oktatás általános betekintést ad az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzők számára a Pmt.-ről,- a 2020.01.10-én hatályba lépett fontosabb változásokról,
- arról, hogy a módosítások milyen hatással vannak az ügyfél-átvilágítási folyamatokra,
- továbbá hogyan változtak a kiemelt közszereplők valamint a tényleges tulajdonosokra vonatkozó előírások.
- Mit jelent a dinamikus ügyfél-átvilágítási rendszer kialakítása?
Helyszín:
XII.ker. Orbánhegyi út 14.
Időpont:
2020.03.06.
11.00 - 13.00
Részvételi díj:
12.600,- (brutto)/fő
Early Bird kedvezmény:
10.600,-(brutto)/ fő
(A férőhelyek száma korlátozott, részvételi szándékod időben jelezd!)